Europol je 14. maja objavio da su agencije za provođenje zakona razbile sofisticiranu kriminalnu paralelnu bankarsku mrežu koja je djelovala u više evropskih zemalja.
Operacija, provedena 14. januara 2025. godine, rezultovala je hapšenjem 17 osoba i zapljenom imovine vrijedne preko 4,5 miliona eura.
Koordinirana akcija provedena je u tri zemlje, a 15 osumnjičenih privedeno je u Španiji, a po jedan u Austriji i Belgiji.
Prema zvaničnicima Europola, kriminalna mreža je pružala opsežne usluge pranja novca organizovanim kriminalnim grupama umiješanim u krijumčarenje migranata i trgovinu drogom.
„Ova operacija je odličan primjer međusobne povezanosti kriminalnih mreža“, rekao je glasnogovornik Europola. „Prateći trag novca koji su ostavile prethodne istrage o krijumčarenju migranata, uspjeli smo razbiti ključnu financijsku infrastrukturu koja je omogućavala razne kriminalne aktivnosti širom Evrope.“
Vlasti uhapsile 17 kriminalnih bankara
Uhapšene osobe, pretežno kineske i sirijske nacionalnosti, upravljale su onim što istražitelji opisuju kao paralelni podzemni finansijski sistem strukturisan u najmanje dvije različite grane, od kojih jedna opslužuje kriminalne organizacije arapskog govornog područja, a druga kineske kriminalne mreže. Vlasti vjeruju da je grupa olakšala kretanje više od 21 milion eura ilegalno stečenog novca.
Mreža je pružala sveobuhvatne usluge pranja novca, uključujući ilegalno hawala bankarstvo, naplatu gotovine, kurirske usluge i razmjenu kriptovaluta, djelujući izvan legitimnih mehanizama finansijskog nadzora.
Organizacija je navodno oglašavala svoje usluge na platformama društvenih medija kako bi privukla raznoliku međunarodnu kriminalnu klijentelu.
Tokom racija, vlasti su zaplijenile 206.000 eura u gotovini, zamrznule 421.000 eura na 77 različitih bankovnih računa i povratile kriptovalutu u vrijednosti od 183.000 eura.
Dodatne zapljene uključivale su deset nekretnina vrijednih preko 2,5 miliona eura, 18 vozila vrijednih približno 207.000 eura, četiri sačmarice sa municijom, brojne elektronske uređaje i luksuzne predmete poput dizajnerskih satova i nakita.
Januarska operacija bila je direktan nastavak dvije uspješne akcije protiv mreža krijumčarenja migranata prijavljene u julu i augustu 2023. godine.
Digitalni dokazi prikupljeni tokom tih ranijih istraga otkrili su veze s ovom paralelnom bankarskom organizacijom, što je dovelo do dublje finansijske istrage.
Europol je pružio značajnu operativnu podršku, rasporedivši stručnjake u sve tri uključene zemlje i finansirajući putovanje tri španska istražitelja u Belgiju i Austriju kako bi se osigurala nesmetana koordinacija tokom dana akcije.
Ovaj slučaj naglašava rastuću sofisticiranost transnacionalnog finansijskog kriminala i sve veće oslanjanje kriminalnih organizacija na alternativne bankarske sisteme za prebacivanje ilegalno stečenog novca preko granica.
Razbijanje takvih mreža ostaje prioritet za evropske organe za provođenje zakona dok nastavljaju borbu protiv organizovanog kriminala širom kontinenta.
Izvor: CyberSecurityNews