Chirag Tomar, 30-godišnji državljanin Republike Indije, pojavio se danas pred američkim sudijom za prekršaje Susan C. Rodriguez i izjasnio se krivim po federalnim optužbama za orkestriranje sofisticirane šeme lažiranja kojom su žrtve prevarene za više od 37 miliona dolara.
Dena J. King, američki tužilac za zapadni okrug Sjeverne Karoline, i Jason Byrnes, specijalni agent zadužen za Tajnu službu Sjedinjenih Država, Charlotte Field Office, objavili su to.
Otkrivena razrađena šema lažiranja
Prema sudskim dokumentima i današnjem ročištu za izjašnjenje o krivici, Tomar i njegovi saučesnici pokrenuli su lažnu šemu u junu 2021.
Oni su ciljali stotine žrtava širom svijeta, uključujući pojedince u zapadnom okrugu Sjeverne Karoline, lažiranjem web stranice Coinbase Pro. Coinbase, vodeća virtuelna mjenjačnica, omogućava korisnicima da kupuju, prodaju i trguju kriptovalutama.
Prevaranti su napravili lažni URL, CoinbasePro.Com, koji je usko imitirao legitimnu stranicu Pro.Coinbase.Com.
Nesuđeni korisnici bili su prevareni da unesu svoje vjerodajnice za prijavu, koje su potom korištene za pristup njihovim pravim Coinbase nalozima.
Prevaranti su koristili različite taktike kako bi stekli kontrolu nad nalozima žrtava, uključujući prevare korisnike da daju svoje dvofaktorne kodove za autentifikaciju preko telefona i korištenje softvera za udaljenu radnu površinu za pristup računarima žrtava.
Nakon što su ušli u račune, prevaranti su brzo prebacili kriptovalute u novčanike pod njihovom kontrolom.
Ukradena kriptovaluta žrtava
Jedan značajan incident uključivao je žrtvu iz zapadnog okruga Sjeverne Karoline koja se u februaru 2022. pokušala prijaviti na svoj Coinbase račun putem lažne web stranice.
Lažna stranica je obavijestila žrtvu da mu je račun zaključan i navela ga da pozove lažnog predstavnika Coinbasea.
Žrtva je tada prevarena da pruži svoje podatke o dvofaktorskoj autentifikaciji, što je omogućilo prevarantima da ukradu više od 240.000 dolara kriptovalute sa njegovog naloga.
Tomar je na sudu priznao da je kontrolisao nekoliko novčanika za kriptovalute koji su primali stotine transakcija ukradene kriptovalute u ukupnoj vrijednosti desetina miliona dolara.
Brzo je ukradena sredstva pretvorio u druge oblike kriptovaluta ili ih prebacio u razne novčanike.
Na kraju, kriptovaluta je pretvorena u gotovinu i distribuisana Tomaru i njegovim saučesnicima.
Sudski dokumenti otkrivaju da je Tomar koristio ukradena sredstva za finansiranje raskošnog načina života.
Kupovao je luksuzne predmete, uključujući Rolex satove i vrhunska vozila poput Lamborghinija i Porschea. Osim toga, finansirao je ekstravagantna putovanja na destinacije kao što su Dubai i Tajland.
Tomar se izjasnio krivim za zavjeru za žičanu prevaru, za koju je optužena maksimalna kazna od 20 godina zatvora i novčana kazna od 250.000 dolara.
Datum izricanja presude još nije određen.
Američki tužilac King pohvalio je američku tajnu službu za njihovu marljivu istragu i zahvalio se FBI-u u Nashvilleu na njihovoj neprocjenjivoj pomoći.
Pomoćnik američkog tužioca Matthew T. Warren iz Ureda američkog tužioca u Charlotteu kontroliše slučaj.
Izvor: CyberSecurityNews