Američko ministarstvo pravde (DoJ) objavilo je zapljenu šest novčanika s kriptovalutama za koje se vjeruje da su korišteni za pranje prihoda od prevara u vezi s ulaganjima.
Novčanici su sadržavali procijenjenih 112 miliona dolara, što je kap u moru u poređenju sa više od 3,3 milijarde dolara izgubljenih u investicionim prevarama 2022. godine. Prevare s kriptovalutama činile su većinu ove cifre, to jeste 2,6 milijardi dolara, a vrijednost povezanih prevara porasla je za 183% od 2021. godine, prema FBI.
Sudije u okrugu Arizona, centralnom okrugu Kalifornije i okrugu Idaho odobrile su zapljenu.
Vjeruje se da je novac u šest kripto novčanika ukraden u “pig butchering” prevari, varijaciji prevare ulaganja koja često počinje tako što prevarant gaji prijateljstvo sa svojom žrtvom na društvenim mrežama ili web stranicama za upoznavanje.
Nakon mjeseci izgradnje povjerenja, prevarant će predstaviti ideju trgovanja kriptovalutama i uputiti žrtvu na legitimnu aplikaciju ili web stranicu dizajniranu za tu svrhu.
Iako su ove platforme napravljene da pokažu investitoru koji ostvaruje značajne dobitke na svojim početnim izdacima, istina je da se novac usmjerava direktno do prevaranta. Cilj je uvjeriti ih da investiraju sve više i više, možda čak i dozvoliti im da povuku mali iznos svog ‘profita’ kako bi nastavili graditi povjerenje.
Tek kada žrtva odluči da podigne veliku svotu, shvati da je cijela stvar prevara. Često će im biti rečeno da plate izlaznu naknadu ili poreze kako bi dobili pristup svojim računima, što takođe ide prevarantima.
„Oduzimanje prevarantskih organizacija njihove nezakonito stečene dobiti važan je dio naše strategije za borbu protiv ovih nemilosrdnih šema“ rekao je direktor Eun Young Choi iz Nacionalnog tima za provedbu kriptovaluta (NCET) Ministarstva pravde.
“Nastavit ćemo koristiti sve alate koji su nam na raspolaganju da narušimo i odvratimo šeme povjerenja u kriptovalute, uključujući praćenje novca na blockchain-u i zapljenu kriptovalute za vraćanje sredstava žrtvama, te ciljanjem i uklanjanjem internetske infrastrukture koju koriste prevaranti.”
Ministarstvo pravde je pozvalo potencijalne investitore da budu skeptični prema bilo kakvom neželjenom kontaktu i savjetu i ohrabrilo žrtve da se jave u ranoj fazi i traže pomoć od organa za provođenje zakona.
Izvor: Infosecurity Magazine